مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير3629036599.07 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران3908597549.77 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )53057290413.26 %
بانک صنعت و معدن193281754448.32 %
جمع321715386180.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين احمدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیعلي اصغر قاسميان2142546404رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت جهانگرديبله
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعي3256694675عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
علي زارعي3256694675اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیمحمدزمان محمدي شيرکلائي2259898114عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم اقتصاديبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۱۴,۵۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۶۴۹,۹۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۶۴۹,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۷۷,۲۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۷۲,۶۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۸۷,۲۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۵,۷۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۱,۷۹۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۲۹,۷۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۲۹,۷۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
17,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
17,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
17,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
20,000
سایر موارد:
با توجه به وجود ويروس کرونا مجمع اين شرکت با رعايت فاصله گذاري، استفاده از ماسک، انجام واکسيناسيون و استفاده حداکثري از برگزاري جلسات غيرحضوري ، بصورت آنلاين و حضوري برگزار مي گردد. از سهامداران محترم تقاضا دارد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع اين شرکت از طريق تارنماي https://majma.stream1.ir/imlco ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرمايند. به دليل شرايط کرونااز توزيع هرگونه پذيرايي و اقلام تبليغاتي خودداري خواهد شد.