مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:عدم ثبت سود انباشته ابتداي دوره و عدم ثبت سود مصوب سال قبل و در نتيجه عدم رويت رقم صحيح سود انباشته رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  کيلومتر 15 جاده تبريز -تهران پشت جنگلباني قزلجه ميدان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو4000 %
شرکت صنعتي کيميدارو240000003 %
شرکت داروسازي اسوه328000004.1 %
شرکت داروسازي جابر ابن حيان14816060018.52 %
شرکت سرمايه گذاري شفا دارو23211884029.01 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين34890876043.61 %
جمع78598860098.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حنطه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد خارزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیسيدمهرداد نوربخش0031838596عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیاحمد خارزي1375647113نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
دارو سازي اسوه10861651780اصلیمحمود نجفي عرب6589686297رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیميرعلي سيدباقري1370648111عضو هیئت مدیره موظفخیر
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10101928189اصلیعلي شامل1461009669عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۲۷,۵۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۵۲,۰۳۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۵۲,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۷۲,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۰۹۹,۶۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۹۹,۶۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۹۹,۶۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۹۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۷۵۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: