مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سيمان بهبهان - نماد: سبهان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29 درمحل  سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري ، واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير7963170.4 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس158626217.93 %
شرکت سيمان قائن3427272717.14 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان10116175750.58 %
جمع15209342276.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب عليدوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داريوش قاسمي قاسموند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیجعفر مطيعي تواندشتي4131480311عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیعلي اکبر الونديان3782073101رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس14004482505اصلیامير آشتياني عراقي0073146889عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گچ ماشيني فارس10530199921اصلیسعيد جلالي1819515389نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۴,۹۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵۱,۸۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۵۱,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۶,۸۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۲,۳۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۴۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۶,۳۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۰۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۷۳۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان فارس نوحقوقیسهامی عام10101258929اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
گچ ماشيني فارسحقوقیسهامی خاص10530199921اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد