مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي ممسني - نماد: ممسني

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل  بلوار مرزداران بين 25 متري آزمايش و بزرگراه شيخ فضل اله نوري مرکز همايش هاي نورالرضا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران25482420.18 %
شرکت پتروشيمي کازرون(سهامي عام)52948990.38 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان(سهامي خاص)209749971.51 %
شرکت پتروشيمي مهر14532774110.46 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس(سهامي عام)93381627667.18 %
جمع110796215579.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احد شکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهسا معتمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم رحماني پناه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیمصطفي ذاکري0079151132نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
پتروشيمي گچساران10102846677اصلیمهدي شفيعي1753762499عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
پتروشيمي کازرون10860256731اصلیرامين استوار1209955695عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیحسين کلانتري0015952509رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت دولتي
پترو شيمي مهر10102887184اصلینويد پژنگ0012605298عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بين المللي نفت و گاز

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴,۳۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸,۱۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸,۱۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸,۱۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳,۷۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳,۷۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۷۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۳۹۰,۰۰۰
آئين تراز آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تصويب معاملات ماده 129 قانون تجارت تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره