مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت پتروشيمي ممسني - نماد: ممسني
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/02
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1402/03/08
درمحل
بلوار مرزداران بين 25 متري آزمايش و بزرگراه شيخ فضل اله نوري مرکز همايش هاي نورالرضا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
2548242
0.18 %
شرکت پتروشيمي کازرون(سهامي عام)
5294899
0.38 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان(سهامي خاص)
20974997
1.51 %
شرکت پتروشيمي مهر
145327741
10.46 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس(سهامي عام)
933816276
67.18 %
جمع
1107962155
79.71 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
خسرو رحمتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احد شکري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهسا معتمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميثم رحماني پناه
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
10320466112
اصلی
مصطفي ذاکري
0079151132
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
پتروشيمي گچساران
10102846677
اصلی
مهدي شفيعي
1753762499
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت بازرگاني
پتروشيمي کازرون
10860256731
اصلی
رامين استوار
1209955695
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مهندسي عمران
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
10320198960
اصلی
حسين کلانتري
0015952509
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت دولتي
پترو شيمي مهر
10102887184
اصلی
نويد پژنگ
0012605298
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت بين المللي نفت و گاز
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۴,۳۸۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸,۱۸۷
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۳۸,۱۸۷
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸,۱۸۷
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۳,۷۹۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳,۷۹۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۷۹۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۰)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۳۹۰,۰۰۰
آئين تراز آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
23,000,000
35,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تصويب معاملات ماده 129 قانون تجارت تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري ايران
حقوقی
286593
شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران
حقوقی
148712
شرکت فراساحل ايران
حقوقی
304585
شرکت پتروشيميايي دلفين
حقوقی
325683
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9641
مهران دوج
حقیقی
1819375733
شرکت بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
حقوقی
10320466112
سيد جواد احمدي نژاد
حقیقی
0793493072
سيد ابوالحسن سيد خاموشي
حقیقی
0041564400
احد محمدي
حقیقی
6178787022
حبيب الله معصوميان
حقیقی
0681634936
سيد شمس الدين مومني
حقیقی
0532816870
مرتضي حمصيان اتفاق
حقیقی
1285323769
شرکت مهرآوران کوي نارون
حقوقی
370642
شرکت مدبران اقتصاد
حقوقی
385960
بهيار رياحي مهابادي
حقیقی
1189511703
ياسر امامي
حقیقی
0067304354
عليرضا مهر صادقي
حقیقی
0053540476
وحيد ترکيان
حقیقی
0031807021
احمد جزايري
حقیقی
0061234567
پتروشيمي گچساران
حقوقی
10102846677
محسن يوسفي
حقیقی
2031004603
پتروشيمي کازرون
حقوقی
10860256731
سيدرضا بطحائيان
حقیقی
0036231800
علي يزداني
حقیقی
2229666258
علي مخدومي
حقیقی
2755012617
مريم ترک
حقیقی
0078603201
کامبيز فلاح اقبال پور
حقیقی
2709627868
مريم احمدي آهنگر
حقیقی
0059621389
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
10320198960
پترو شيمي مهر
حقوقی
10102887184
سيدمحمد رجائي نوبري
حقیقی
0057309582
مهدي شهبازي
حقیقی
3961842957
مصطفي ذاکري
حقیقی
0079151132
حسين کلانتري
حقیقی
0015952509
رامين استوار
حقیقی
1209955695
مهدي شفيعي
حقیقی
1753762499
نويد پژنگ
حقیقی
0012605298
احسان يونسيان
حقیقی
0067239447
ميثم رحماني پناه
حقیقی
0064707091
*
حقیقی
حقوقی
*