موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت بيمه اتکايي آواي پارس - نماد: آواپارس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21
درمحل
سعادت آباد ميدان کاج خيابان نهم پلاک 14
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير اشخاص حقيقي | 32117885 | 0.64 % |
|
| سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس | 299900000 | 6 % |
|
| گروه مالي کارآفرين | 401858614 | 8.04 % |
|
| صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان | 408661256 | 8.17 % |
|
| بيمه پارسيان | 650200000 | 13 % |
|
| صبا تامين پارسيان | 1000000000 | 20 % |
|
| گروه مالي پارسيان | 1000000000 | 20 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| مجيد بنويدي | 0492437971 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA |
|
| محسن نامداري | 1219871346 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| روح اله حيدري | 0651828562 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) |
|
| امير مؤمني | 2753728364 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع |
|
| عبدالمحمود ضرابي | 1284431118 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالمحمود ضرابي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالحسين صادقي باطاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا قوي پنجه مرنگلو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد بنويدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تصويب اساسنامه جديد ( تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه مصوب بيمه مرکزي ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار)
|
|