مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 341088 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/09/30
شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/12/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1396/01/20
درمحل
تهران خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان يازدهم، خيابان فراهاني پور، پلاک 12،طبقه سوم جنوبي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شهاب صالح فر
2706773
2.71 %
فيروز منجيلي
5937826
5.94 %
بهروز اصغرنژاد
8000000
8 %
سيد علي اکبر حسيني
8736721
8.74 %
ساير
12937220
12.94 %
عبدالله اصغرنژاد
22700667
22.7 %
جمع
61019207
61.02 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد عطرسائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فيروز منجيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي حسيني يزدي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين عابديني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سيدعلي اکبر حسيني
0050814044
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فيروز منجيلي
2595455923
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
مهدي سنائي فرد
0068672713
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
عليرضا فتحي نيا
0061289116
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
همايون دارابي
1753550904
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۲,۹۰۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵,۷۳۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۵۵,۷۳۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۹۵۷)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۷۷۳
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۹۳,۶۷۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۳,۶۷۳
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳,۶۷۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
انديشمند تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حسابرسين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
3,500,000
3,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
740,000,000
400,000,000
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيدعلي اکبر حسيني
حقیقی
0050814044
مسعود زارعي بيناباج
حقیقی
0939573105
حسين عابديني
حقیقی
1817635530
محمد عطرسائي
حقیقی
2295090032
فيروز منجيلي
حقیقی
2595455923
عبدالله اصغرنژاد
حقیقی
6409464282
شرکت سرمايه گذاري فارابي
حقوقی
233356
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو
حقوقی
10100730169
مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا
حقوقی
10102823656
مهندسين رسانش انرژي نوين
حقوقی
10102253953
شهاب صالح فر
حقیقی
0071354867
مهدي سنائي فرد
حقیقی
0068672713
عليرضا فتحي نيا
حقیقی
0061289116
همايون دارابي
حقیقی
1753550904
بهروز اصغرنژاد
حقیقی
6409926472
اروند ترانس پارس
حقوقی
10102009077
نيرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو
حقوقی
14004529650
محمدرضا بيگلرحسني
حقیقی
0082192170
سيداحسان طباطبائي آزاد
حقیقی
0013659200
سرمايه گذاري فارابي
حقوقی
10102743469
سبدگردان فارابي
حقوقی
14009680960
نادر ابوالقاسمي
حقیقی
0061229997
مهدي علي خاني مهرجردي
حقیقی
4489747241
*
حقیقی
حقوقی
*