مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مبلغ سود تقسيمي با هماهنگي اداره نظارت بر ناشران بازار پايه از 783.903 ميليون ريال (هر سهم 226.65 ريال) به 781.645 ميليون ريال (هر سهم 226 ريال) تقليل يافت.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/30 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/06/06 درمحل  تهران،خيابان خرمشهر(آپادانا)، خيابان گلشن، خيابان گلزار،پلاک2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي93680 %
شرکت توليد نيروي مرکزي صبا (سهامي خاص)28571350.08 %
شرکت مولد نيروي خرم آباد(سهامي خاص)62929750.18 %
سهامداران حقيقي119323020.35 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا(سهامي عام)713554042.06 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)51719822414.95 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)60780610117.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)192523209755.66 %
جمع314268360690.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا فراست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي برومندفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع برق و انرژي صبا10861329483اصلیحميدرضا دائمي2121794735رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مپنا10101431259اصلیخليل بهبهاني1950380688نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعادل علي بازي4250918718عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمرتضي برومندفر1930654014عضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیيوسف شادمان1464268746عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱۸,۱۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹۸,۷۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹۸,۷۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۳,۲۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲۵,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۴۳,۷۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵,۹۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۹۷,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۸۱,۶۴۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۱۶,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۶
سرمایه
۳,۴۵۸,۶۰۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 750 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي ميان دوره و پايان دوره حداکثر به ميزان 1.200 ميليون ريال تصويب گرديد.