مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: احتراماً ، 1. بند 2 الي 6 تصميمات مجمع در صورتجلسه ارائه گرديد. 2. اطلاعات ليست حاضرين در مجمع تکميل شد. 3. سال مالي درج شده در بند 2-7 صورتجلسه مجمع به اشتباه سال 1400 بود که اصلاح شد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/08/29 درمحل  ميدان ونک- اتوبان حقاني- بعد از کتابخانه ملي- تقاطع همت- هتل بزرگ ارم. سالن همايش نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري آذر244181710.92 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان290000001.09 %
سرمايه گذاري دي 337596361.27 %
ساير سهامداران 640983722.42 %
سيمان فارس و خوزستان894181763.37 %
سيمان سپاهان 30468752411.48 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير110181089241.52 %
جمع164719277162.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ ثابتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد نايب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي ابراهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیفرهنگ ثابتي0055217801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان کردستان10610016139اصلیمحمدرضا اولي0943353211عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري دي10103837757اصلیمحمدمهدي ابراهيمي6439932047عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان سپاهان10260259140اصلیحسن خوشپور0045595577نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیحميدرضا اميني0938664913عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۹۲,۰۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۹۸,۱۱۵
تعدیلات سنواتی
(۳۴,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۶۳,۸۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۷۱,۴۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۹۲,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۰۸۴,۳۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۴,۶۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۵۹,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۲۲,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۳۶,۹۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۲,۶۵۳,۵۶۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 27,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0