مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شيشه قزوين - نماد: کقزوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  تهران-خيابان شهيدمطهري-خيابان شهيدسرافراز-نبش کوچه سوم-پلاک13   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامدران83361490.58 %
آقاي حميدرضا علاقبنديان364634532.55 %
شرکت لدرورکه وايمن (آلگماينه وروالتونگزگزل شفت)71341115449.96 %
جمع75821075653.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عطالله هزاوهء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا برخوردار کاشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد روح الله غياثي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر عدلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بتون شن10100917971اصلیسيدعطاءاله هزاوهء0532076559عضو هیئت مدیره موظف
کشت وصنعت اکباتان10101247300اصلیحميدرضا علاقبنديان3871606251رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري اکباتان10102598273اصلیمسعود صاحبي شاهد3871910783عضو هیئت مدیره موظف
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان10101222442اصلیعليرضا علاقبنديان3875430281نایب رئیس هیئت مدیره موظف
صنايع خودروسازي همدان10861112270اصلیناصر شيرازي3051267971مدیر عامل موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۷۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۷۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶,۷۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۷۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۴۲۸,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 4,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. سايرمواردي که اتخاذتصميم آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد.