مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت شيشه قزوين - نماد: کقزوي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/09
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/03/22
درمحل
تهران-خيابان شهيدمطهري-خيابان شهيدسرافراز-نبش کوچه سوم-پلاک13
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامدران
8336149
0.58 %
آقاي حميدرضا علاقبنديان
36463453
2.55 %
شرکت لدرورکه وايمن (آلگماينه وروالتونگزگزل شفت)
713411154
49.96 %
جمع
758210756
53.1 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد عطالله هزاوهء
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا برخوردار کاشاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد روح الله غياثي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر عدلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بتون شن
10100917971
اصلی
سيدعطاءاله هزاوهء
0532076559
عضو هیئت مدیره
موظف
کشت وصنعت اکباتان
10101247300
اصلی
حميدرضا علاقبنديان
3871606251
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري اکباتان
10102598273
اصلی
مسعود صاحبي شاهد
3871910783
عضو هیئت مدیره
موظف
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان
10101222442
اصلی
عليرضا علاقبنديان
3875430281
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
صنايع خودروسازي همدان
10861112270
اصلی
ناصر شيرازي
3051267971
مدیر عامل
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۶,۷۵۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۶,۷۵۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶,۷۵۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۷۵۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۴۲۸,۰۰۰
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
4,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. سايرمواردي که اتخاذتصميم آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
بتون شن
حقوقی
10100917971
کشت وصنعت اکباتان
حقوقی
10101247300
سرمايه گذاري اکباتان
حقوقی
10102598273
شرکت سرمايه گذاري ملت
حقوقی
91409
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان
حقوقی
10101222442
صنايع خودروسازي همدان
حقوقی
10861112270
آقاي حاج محمد تقي علاقبنديان
حقیقی
3874244997
حميدرضا علاقبنديان
حقیقی
3871606251
آقاي محمد شريف اسحقي
حقیقی
2451428554
آقاي علي متخصص
حقیقی
1419614182
حسين وکيليان
حقیقی
3874624269
محمدرضا علاقبنديان
حقیقی
3874624250
آقاي سيد محمد رضا گره کاني
حقیقی
3874872866
اکباتان ساختمان
حقوقی
10101245731
کاشي جم
حقوقی
10101004685
محمدرضا برخوردارکاشاني
حقیقی
0043644503
آقاي حسين عبدي
حقیقی
3874450521
آقاي فتح اله عباسي
حقیقی
4050750252
ناصر شيرازي
حقیقی
3051267971
محمدرضا جهان آراء
حقیقی
3874628981
سيدعطاءاله هزاوهء
حقیقی
0532076559
عليرضا علاقبنديان
حقیقی
3875430281
مسعود صاحبي شاهد
حقیقی
3871910783
علي گازراني فراهاني
حقیقی
0050271482
محسن رحماني
حقیقی
3875610121
*
حقیقی
حقوقی
*