مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1399/10/06 درمحل  تهران کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج بعد از سه راه پارس خودرو(شرکت محور سازان ايران خودرو)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي مهديون9653880.19 %
ساير سهامداران17952170.35 %
فرهام دهقان24788010.49 %
صندوق سرمايه گذاري پاداش پشتيبان پارس57371481.12 %
محسن طاهري87047251.71 %
شرکت سبد گردان پاداش سرمايه88116441.73 %
شرکت گسترش ايرانيان191511103.76 %
شرکت سرمايه گذاري سليم8583997416.83 %
جمع13348400726.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس شفيع پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هيوا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمودي لفوت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم پورکاظمي سالکويه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499اصلیسعيد نوري0071506829عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ترنيان سهم10103799078اصلیرضا منصوريان2972169573عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال10760319653اصلیفرهنگ ساکي3962245723عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره پويان تجارت يوتاب14007513433اصلیابراهيم دهقان پير0491390211عضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين امين دخت5669468120اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیرضا آقامحمديان4899721455رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي و صنعتي گوهر فامحقوقیسهامی خاص10101203288اصلی
ترنيان سهمحقوقیسهامی خاص10103799078اصلی
سرمايه گذاري سليمحقوقیسهامی عام10102801961اصلی
ايمن خودرو شرقحقوقیسهامی خاص10380275706اصلی
حمل و نقل سمند ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103601926اصلی
گسترش سرمايه گذاري ايرانيانحقوقیسهامی خاص10102682835اصلی
محسن طاهريحقیقی0602631467علی‌البدل
علي مهديونحقیقی1380182867علی‌البدل
امداد کار ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103352249اصلی