مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي - نماد: بکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  شهرستان يزد،صفائيه،ميدان جانباز،انتهاي بلوار شهيد قندي،آمفي تئاتر کارخانه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شبکه سازان کيهان 6700080.01 %
شرکت ايساتيس ارتباطات قندي 6700080.01 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات 557645354569.36 %
جمع557779356169.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد صادقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي جباري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افسانه منصف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد عسکري باقر آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمحمدجواد عسکري باقرآبادي4479918671نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه و تجارت بين المللي صبا (در حال تصفيه) 10101622414اصلیعلي حقيقت ستا4723278850عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه معدني و صنعتي صبانور10101726150اصلیبهروز رحيميان علي آباد4420131391عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايساتيس ارتباطات قندي10860181827اصلیعليرضا بهروزي زاد5059634906رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شبکه سازان کيهان10103198936اصلیطاهر ابراهيم زاده1651801932عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۲۷,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۰,۶۹۴
تعدیلات سنواتی
(۱۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰,۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۵۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۶۸,۱۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۱,۳۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۲۶,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰۲,۰۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۴,۷۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۸,۰۴۰,۱۰۴
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقیسهامی عام10101634157اصلی
توسعه معدني و صنعتي صبانورحقوقیسهامی عام10101726150اصلی
ايساتيس ارتباطات قنديحقوقیسهامی خاص10860181827اصلی
شبکه سازان کيهانحقوقیسهامی خاص10103198936اصلی
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزاتحقوقیسهامی خاص14009066759اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 21,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 1,150 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور ساير کميته هاي زير نظر هيئت مديره مبلغ 20000000 ريال به صورت ناخالص مي باشد.