مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
09:00
روز یکشنبه مورخ
1403/01/26
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
خيابان 16 آذر – دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تقسيم سود - تعيين حق الزحمه کميته ها - تصويب معاملات با اشخاص وابسته
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1402/09/30 به صورت (حضوري يا الکترونيکي) برگزار مي گردد. سهامداراني که تمايل دارند به صورت الکترونيکي در مجمع شرکت کنند از تاريخ 1403/01/25 به تارنماي https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمايند. با عنايت به اينکه راي گيري صرفاً به روش الکترونيکي صورت مي پذيرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام، اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، منتهي به 30 آذر 1402 ياري فرماييد.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام)
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد