مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  کارخانه سيمان ممتازان واقع در کرمان ، کيلومتر 32 جاده کرمان – رفسنجان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حميد حسني88078322.25 %
محمد علي نخعي پور124410633.17 %
مهدي آگاه148308533.78 %
سيد مجتبي کارآموزي4025642810.27 %
ساير4477096811.42 %
جهانگير ارجمند کرماني7778125419.84 %
گروه صنايع سيمان کرمان14766136737.66 %
جمع34654976588.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي نخعي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير علي هنري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد خاني خواجه ها  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیرضا دهقان اناري2993217607نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیعلي جهان آرا3209713715عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد نخعي نژاد3091336336اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جهانگير ارجمندکرماني2991261234اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حافظ کمال هدايت0044424639اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۸,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۲,۴۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳۲,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۳,۴۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۸,۹۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۳۷,۳۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۳۷,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۹۴,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴۳,۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۳۹۲,۰۴۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقی10630019476اصلی
سيدمجتبي کارآموزيحقیقی2990592474علی‌البدل
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقی10102593454اصلی
محمد نخعي نژادحقیقی3091336336اصلی
جهانگير ارجمندکرمانيحقیقی2991261234اصلی
حافظ کمال هدايتحقیقی0044424639اصلی
سيروس ياسائيحقیقی2991938013علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت .