مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت لاميران - نماد: فلامي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 درمحل  در تهران خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نيک تجارت قاره33330 %
شرکت توليدي پلي اوره تان ايرن119999996 %
حسن رسوليان120000006 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران3056740515.28 %
ساير سهامداران7126747835.63 %
جمع12583821562.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کورش رادمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدشمس اماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع ايران10101324421اصلیمسعود باقرپسندي2217991566عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
توليدي پلي اوره تان ايران10100706880اصلیکورش رادمند4170053370عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
نيک تجارت قاره10320762439اصلیمحمدعلي پروانه2279694591عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا مديريت ماليخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۰,۸۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۴,۰۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۴,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۲,۸۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۰۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۳,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۳,۸۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 400,000,000 480,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
لازم به ذکر است با توجه به شرايط ويژه کرونايي و احتمال شيوع آن در نتيجه برگزاري حضوري جلسه، مجمع فوق به صورت مجازي و با حضور آنلاين نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد گرديد لذا از حضور حداکثري به شدت اجتناب و از طريق اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co در جلسه حضور يابيد. بديهي است چنانچه تاريخ مذکور به تعطيلي رسمي مواجه شود جلسه مجمع در اولين روز اداري پس از آن تشکيل خواهد گرديد.