د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن رسوليان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن صباغيان بيدگلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کورش رادمند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدشمس اماني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۸۰,۸۷۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۲۴,۰۲۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۲۴,۰۲۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۲,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۴۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۲,۰۲۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۹۲,۸۹۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۰۵۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۸۳,۸۴۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۳,۸۴۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۰۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۰,۰۰۰
|
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
400,000,000
|
480,000,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
لازم به ذکر است با توجه به شرايط ويژه کرونايي و احتمال شيوع آن در نتيجه برگزاري حضوري جلسه، مجمع فوق به صورت مجازي و با حضور آنلاين نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد گرديد لذا از حضور حداکثري به شدت اجتناب و از طريق اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co در جلسه حضور يابيد.
بديهي است چنانچه تاريخ مذکور به تعطيلي رسمي مواجه شود جلسه مجمع در اولين روز اداري پس از آن تشکيل خواهد گرديد.
|