مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت بانک اقتصاد نوين - نماد: ونوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/06 درمحل  سالن اجتماعات بانک اقتصادنوين واقع در تهران، خيابان وليعصر، بلوار اسفنديار، پلاک 24، ساختمان مرکزي بانک اقتصاد نوين طبقه دهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام)192698060.06 %
اشخاص حقيقي361127340.06 %
ساير اشخاص حقوقي499977140.08 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين ( سهامي عام)526120950.17 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي1106171560.36 %
شرکت پشتيباني ايجاد ساختمان1413383990.46 %
شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر7983304532.62 %
شرکت تامين مسکن نوين8450146242.78 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران8927238202.93 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران9978859693.28 %
شرکت بهپخش10924877263.59 %
شرکت تامين مسکن جوانان19585657426.44 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر20285220786.67 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران20704601656.8 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي (نماينده سهام مازاد مالک واحد بانک ملي و سرمايه گذاري ساختمان ايران)2479396390081.49 %
جمع3588790238158.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عليرضا خاتون زاده ابيانه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد جاويداحمدآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين کريم خان زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا بلگوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا بلگوري2594211826اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
مرتضي معيري2002254680اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
محسن زرندي مقدم0071702385اصلیرئیس هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
محمدباقر محمدزاده مقدم0919321313اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا بلگوريحقیقی2594211826اصلی
مرتضي معيريحقیقی2002254680اصلی
محسن زرندي مقدمحقیقی0071702385اصلی
محمدباقر محمدزاده مقدمحقیقی0919321313اصلی
محمدعلي رستگارسرخهحقیقی0056819919اصلی


سایر موارد:
1- انتخاب اعضاي هيئت مديره 2- ساير مواردي که قابل طرح در اين مجمع عمومي باشد. لازم به ذکر است جناب آقاي جمال دامغانيان با کد ملي 4569354572 به عنوان عضو علي البدل هيات مديره(عضو جديد) انتخاب گرديده است.