مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت ايرکا پارت صنعت - نماد: خکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 درمحل خيابان شهيد بهشتي روبروي پمپ بنزين پاکستان خيابان نيريزي پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمدجواد براتي542156821.08 %
شرکت ايرکا پارت پويا(مهر اسپند پويا)1408987302.82 %
بهرام بيضايي1677334073.35 %
اصغر طهوري1742507803.49 %
محمد رضا آقامحمد کلاهدوز2354719714.71 %
ساير سهامداران 2421782744.84 %
آقاي احمد شريفي 3099955446.2 %
عبدالرضا خسروي حقيقي4338091828.68 %
جمع175855357035.17 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بهرام بيضائي1284475980اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
محمدجواد براتي1219224065اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم بانکيبله
احمد شريفي4609633450اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
ايرکا پارت پويا10103258404اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
حميد اسمعيلي5599057232اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
5599057232 بله
1219224065 کارشناسي اقتصاد بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام بيضايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد اسمعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران تملي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا خسروي حقيقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1- اصلاح موادي از اساسنامه شرکت در تطبيق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار. 2- اصلاح و تغيير مواد اساسنامه شرکت . 3- ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .