مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانه فارسيت دورود - نماد: سفارود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 درمحل  جنت آباد جنوبي بلوار لاله شرقي خيابان شانزده متري يکم کوچه ششم غربي پلاک 34 واحد 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران حقيقي وحقوقي108810009 %
شرکت ارزش گستران رهام1993694716.48 %
جمع3081794725.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد فريدوني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رمضاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم جباري نقدي عليا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد شاه ميرزايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ارزش گستران بهسا14010649350اصلیعلمدار تقوي زاده عروه5999981956نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ارزش گستران افق14010649920اصلیمحمد فريدوني0559030851عضو هیئت مدیره موظف
ارزش گستران آرال14010651454اصلیمحمدزمان حمزئي5509852070عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ارزش گستران آپادانا14010651606اصلیآمنه احمدي طلاگه5999925916رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ارزش گستران سورنا14010651551اصلیسيدصالح مولائي خواه5990003951عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۳۲,۷۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۶۳,۲۰۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۶۳,۲۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۶۳,۲۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۹۵,۹۳۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۹۵,۹۳۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۹۵,۹۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۰۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۰,۹۶۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
عدم تاييد و تنفيذ معاملات ماده 129 ذکرشده در يادداشت 34 صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1399/12/30.