مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مجتمع ترابري رهنورد - نماد: حرهور(حترنو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 درمحل  اصفهان-خيابان هزارجريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-نبش کوچه چهارم-ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران کشتي بحر 10000 %
شرکت مرآت پولاد 10000 %
شرکت آتيه تکادو10000 %
شرکت سايا 32020.01 %
شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان 2000000035.71 %
شرکت تکادو3313165659.16 %
جمع5313785894.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا شاهرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهسا صفايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
تکادو10260289240سهامی عاماصلیبهروز طاهري1971302562رئیس هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیفضل اله شجاعي1199505765نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ايران کشتي بحر10101009086اصلیمهدي کريم زاده1289659761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مهندسي مرآت پولاد10260322490اصلیرضا حميدي6609805024عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
معادن سنگ آهن احياءسپاهان10260479686اصلیحسين اسلاميان کوپائي5658868408عضو هیئت مدیرهموظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۴۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۸۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۸۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۳۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۷۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۵۶,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تکادوحقوقیسهامی عام10260289240اصلی
سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص10260456019اصلی
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
مهندسي مرآت پولادحقوقیسهامی عام10260322490اصلی
معادن سنگ آهن احياءسپاهانحقوقیسهامی خاص10260479686اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 34 168 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129لايحه اصلاحي قانون تجارت-تعيين حق الزحمه بازرس قانوني شرکت تصويب معاملات موضوع ماده 129لايحه اصلاحي قانون تجارت - تعيين حق الزحمه بازرس قانوني