مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه زندگي خاورميانه - نماد: بخاور(وبخا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 درمحل تهران، خيابان احمدقصير (بخارست)، نبش خيابان پنجم، شماره 2، طبقه 9 ، سالن اجتماعات بانک خاورميانه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت هايداپ239999981 %
خسرو اسمعيل زاده311999981.3 %
هوشنگ اسمعيل زاده311999981.3 %
هومن احمدي هاشمي399999991.67 %
صندوق سرمايه گذاري بازرارگرداني پاداش سرمايه416492861.74 %
شرکت آسفالت طوس (سهامي خاص)728259993.03 %
سهامداران زير يک درصد973402144.06 %
شرکت کياآسا تجارت طوس1039999984.33 %
شرکت سام گروه (سهامي خاص)1039999994.33 %
سيد احمد احمدي هاشمي1057829084.41 %
سبد شرکت ارزش آفرينان ترمس38647774116.1 %
شرکت بانک خاورميانه(سهامي عام)47999999620 %
جمع151847613463.27 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدحسين سليمي0038816652اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيداحمد احمدي هاشمي0384028535اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
خسرو اسمعيل زاده1376248182اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
محمدابراهيم امين0652007740اصلیرئیس هیئت مدیره موظفبله
هادي برخوردار4723625895اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0491543247 بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم امين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد نور محمدي تقي آباد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا فتوحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد دادپوري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد