موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت ايرکا پارت صنعت - نماد: خکار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27
درمحل
خيابان شهيد بهشتي روبروي پمپ بنزين پاکستان خيابان نيريزي پلاک 1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
محمدجواد براتي | 54215682 | 1.08 % |
|
شرکت ايرکا پارت پويا(مهر اسپند پويا) | 140898730 | 2.82 % |
|
بهرام بيضايي | 167733407 | 3.35 % |
|
اصغر طهوري | 174250780 | 3.49 % |
|
محمد رضا آقامحمد کلاهدوز | 235471971 | 4.71 % |
|
ساير سهامداران | 242178274 | 4.84 % |
|
آقاي احمد شريفي | 309995544 | 6.2 % |
|
عبدالرضا خسروي حقيقي | 433809182 | 8.68 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بهرام بيضائي | 1284475980 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
محمدجواد براتي | 1219224065 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم بانکي | بله |
|
احمد شريفي | 4609633450 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
ايرکا پارت پويا | 10103258404 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | بله |
|
حميد اسمعيلي | 5599057232 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهرام بيضايي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد اسمعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهران تملي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالرضا خسروي حقيقي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1- اصلاح موادي از اساسنامه شرکت در تطبيق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار.
2- اصلاح و تغيير مواد اساسنامه شرکت .
3- ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .
|
|