د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فتح اله پرتوي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي منزل آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس نويدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم ماژاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۳۶,۱۳۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۶۳,۹۵۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴۶۳,۹۵۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۲۳,۹۵۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۶۰,۰۸۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱,۸۰۷)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸۳۸,۲۷۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۰۴,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۳۴,۲۷۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۷۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۴۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۶۰۰,۰۰۰
|
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
پردازش اطلاعات ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102773175 | اصلی |
مسکن سازان بهشت پويا | حقوقی | سهامی خاص | 10103916618 | علیالبدل |
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا | حقوقی | سهامی خاص | 14005786478 | اصلی |
مديريت سرمايه آساي دانا | حقوقی | سهامی خاص | 14005965618 | اصلی |
پارس سرمايه تابا | حقوقی | سهامی خاص | 10320661767 | اصلی |
تجارت کالاي دنا کيش | حقوقی | سهامی خاص | 10980226256 | علیالبدل |
گروه مالي و اقتصادي آينده | حقوقی | سهامی خاص | 14005933591 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,200
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
لازم به توضيح است چنانچه در هر ماه بيش از يک جلسه هيئت مديره تشکيل گرديد نهايتا تا ميزان دو جلسه حق حضور يعني 50،000،000 ريال به اعضاي حاضر قابل پرداخت مي باشد.
|