مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31 شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران - نماد: واعتبار(خعتبار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 درمحل  وليعصر، بالاتر از پل پارک وي، خيابان فياضي، خيابان آقابزرگي تا انتها، به سمت وليعصر خيابان اکبري، بن بست يزداني، پلاک2، موسسه فرهنگي هنري سمر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دانا تجارت آرتا10000 %
شرکت گروه توسعه مالي فيروزه10000 %
شرکت پرشيا جاويد پويا20000 %
شرکت آروين نهاد پايا20000 %
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا25000000031.25 %
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران29200000036.5 %
جمع54200600067.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسام الدين عبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد علي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شعباني شيرجو پشت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیحسين سليمي1239817681رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیمجيد علي فر4060011789عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آروين نهاد پايا10320858567اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه مالي فيروزه14005496298اصلیمجتبي احمدي0056172982عضو هیئت مدیره موظفخیر
دانا تجارت آرتا10320838967اصلیسيونه قلي پور0010405194عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۵۲,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۹۹,۰۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۹۹,۰۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵۵,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۰۷,۶۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۰۷,۶۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۰۷,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانحقوقیسهامی عام10101702561اصلی
پرشيا جاويد پوياحقوقیبا مسئولیت محدود10104026908اصلی
گروه توسعه مالي فيروزهحقوقیسهامی خاص14005496298اصلی
دانا تجارت آرتاحقوقیسهامی خاص10320838967اصلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساحقوقیسهامی عام10320719850اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
طيق مصوبه مجمع حق الزحمه حسابرس اصلي مبلغ 800 ميليون ريال تعيين گرديد. حق حضور اعضاي کميته حسابرسي مبلغ 9 ميليون ريال ناخالص تعيين گرديد. مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ 1،250 ميليون ريال،به منظور مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي يا امور عام المنفعه در اختيار هيئت مديره قرار گيرد. باطلاع کليه سهامداران محترم مي رساند، با توجه به ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و همچنين نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/98 دبير محترم ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا به منظور جلوگيري از شيوع بيماري کرونا و تاکيد سازمان بورس مبني بر اجراي ابلاغيه فوق و اين که مجامعي که با حضور فيزيکي حداکثر 15 شخص حقوقي يا حقيقي تشکيل گردد داراي رسميت قانوني مي باشد، به استحضار کليه سهامداران محترم، وکلا و نمايندگان قانوني آنها مي رساند، به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان اين شرکت در مهلت قانوني و با رعايت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، براي مشاهده جلسه مجمع مي توانند از طريق لينک www.aparat.com/iidic/live سايت آپارات جلسه مجمع را همراهي نمايند. همچنين سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را از زمان چاپ اين آگهي از طريق لينک www.etebarinvestment.com/agm وارد نمايند. اين لينک بر روي سايت شرکت ايجاد شده و افراد ميتوانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متني ارسال نمايند. ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذير بوده و بعد از آن مسدود مي شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده مي شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متني تهيه و در لينک فوق قرار خواهد گرفت.