موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت فنرسازي زر - نماد: خزر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-239 مورخ 1402/11/11،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23
درمحل
کيلومتر 15جاده قديم کرج حنب شرکت زامياد شرکت فنرسازي زر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت خدمات فني رتا(سهامي خاص) | 14571 | 0 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا | 17930 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار | 22966 | 0 % |
|
| گروه خودرو سازي سايپا | 1374504 | 0.04 % |
|
| ساير | 6015553 | 0.17 % |
|
| سيد محمد سادات | 344220507 | 9.59 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام) | 451341791 | 12.58 % |
|
| سازه گستر سايپا | 1470617720 | 40.99 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | حسن علي جماعت | 0055708277 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | سيدمهدي واعظ موسوي | 1377431444 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| سيدمحمد سادات | 0053312325 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | بله |
|
| خدمات فني رنا | 10102270736 | | اصلی | اميد حيدري | 0059925612 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي مواد | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | 10100727160 | | اصلی | اصغر رمضاني | 4284322818 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داود عبداللهي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قادر ابريشمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
تاسيس و اداره کارخانجات به منظور توليد انواع فنرهاي ورقي لوله اي براي همه انواع وسايل نقليه زميني و روي ريل و همچنين توليد کليه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقليه موتوري و صنعتي و ماشين هاي کشاورزي و واردات و صادرات و توزيع مواد اوليه و مصنوعات نيمه ساخته و ساخته در حدود فعاليتهاي ذکر شده .
به
تاسيس و اداره کارخانجات به منظور توليد انواع فنرهاي ورقي لوله اي براي همه انواع وسايل نقليه زميني و روي ريل و همچنين توليد کليه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقليه موتوري و صنعتي و ماشين هاي کشاورزي و واردات و صادرات و توزيع مواد اوليه و مصنوعات نيمه ساخته و ساخته و انجام کليه فعاليت هاي آزمايشگاهي در حدود فعاليتهاي ذکر شده .
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
موردي وجود ندارد.
|
|