مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/13 درمحل  مجموعه فرهنگي تلاش واقع در تهران، خيابان وليعصر ، نرسيده به چهار راه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران15117890.06 %
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد1897989757.3 %
بانک سپه2354438959.06 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي40868771115.72 %
بانک تجارت43931733716.9 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان83233750832.01 %
جمع210709721581.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد درگاهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي مالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد سلماني آراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيمان منعم طبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیعلي کشوري شاد3874474631عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیسيدعباس نوربخش1750520311عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک تجارت10100834460اصلیمجتبي مالي2121948511نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان14003861693اصلیبهزاد درگاهي0055767214رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک سپه10862064732اصلیخدامراد بزرگ چمي4459370697عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۲۵,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۰۴,۷۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۰۴,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۸۸۱,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۰۶,۳۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۱۰۱,۸۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۹۹,۸۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۷۰
سرمایه
۲,۶۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 7,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: