موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت سرمايه گذاري پرديس - نماد: پرديس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-290 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21
درمحل
آدرس تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد- دانشکده مديريت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول -سالن اجتماعات الغدير
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 3419147 | 0.08 % |
|
| شرکت سبد گردان تدبير | 6183506 | 0.14 % |
|
| شرکت ايران و شرق(سهامي خاص) | 45211696 | 1 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا | 85695490 | 1.9 % |
|
| شرکت سرزمين پهناور مهر | 265687328 | 5.9 % |
|
| گروه سرمايه گذاري تدبير(سهامي عام) | 1908274327 | 42.41 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | | اصلی | محمدمهدي دژدار | 0534642276 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري پويا | 10102588528 | | اصلی | تايماز حمايلي مهرباني | 0081773846 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| ايران و شرق | 10100205339 | | اصلی | حميد خاني جوي آباد | 0452450187 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| ليزينگ ايران وشرق | 10102912170 | | اصلی | مجتبي ستاري قهفرخي | 1292738820 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| سرزمين پهناور مهر | 10320895923 | | اصلی | احسان ذاکرنيا | 1990222110 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
تايماز حمايلي مهرباني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي اميري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا گودرزي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسن زينالي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
توضيحات:
ماده 14 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد: گواهي‌نامۀ حق تقدم بايد توسط پست سفارشي قبل از شروع پذيره‌نويسي به آخرين نشاني اعلام شدۀ سهامداران نزد شرکت و يا شرکت سپرده‌گذاري مرکزي، ارسال شود. اعلاميۀ پذيره‌نويسي سهام جديد بايد با درج در روزنامۀ کثيرالانتشار شرکت و يا انتشار در سامانه کدال (به‌عنوان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.
تبصره: درخصوص انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال‌شده سهامداران، رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآيندهاي الکترونيکي الزامي مي‌باشد.
|
|