مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت پتروشيمي اروند - نماد: اروند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/05/30 درمحل ميدان هفت تير ابتداي خيابان کريم خان زند پلاک 38 ساختمان صنايع پتروشيمي خليج فارس سالن کنفرانس طبقه 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10000 %
شرکت پتروشيمي بندر امام10000 %
شرکت فجر انرژي خليج فارس10000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون10000 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان1200000001 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا239999900020 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس947999700079 %
جمع12000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن نشان زاده مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد اساسنامه ماده 31: تغيير ماده 31 اساسنامه در خصوص مدت مأموريت مديران، مطابق نمونه مورد تأئيد سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت. مدت مأمورت مديران دو سال است در صورت انقضاي مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و اعضاء علي البدل براي دوره هاي بعد بلامانع است.