مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 درمحل  کرمان، کيلوکتر 12 بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني شرکت صنايع مس شهيد باهنر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرآورده هاي نسوز ايران117060 %
شرکت سرماسه گذاري صبا تامين273080 %
شرکت صنايع خاک چيني ايران7834190 %
ساير سهامداران32047520.01 %
شرکت معدني املاح ايران46549870.02 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين17972428378684.66 %
جمع1798111055073.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا درخشنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شکراله فائز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمجيد ضيائي1218789425نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
صنايع خاک چيني ايران10101038610اصلیمحمدجواد مقصودي2991554126عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي برقبله
معدني املاح ايران10100974130اصلیعليرضا علينقي پور2991423021رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معادن پارس تامين10103750223اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۸۳۴,۶۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۱۲۲,۶۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۱۲۲,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۸۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۱۰,۱۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۱۴۴,۸۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۶۹,۹۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵,۳۷۴,۸۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۸۸۹,۵۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۸۵,۲۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۵
سرمایه
۲۴,۵۸۳,۳۳۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
صنايع خاک چيني ايرانحقوقیسهامی عام10101038610اصلی
معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام10100974130اصلی
فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص10103750223اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.