مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:نظر به اينکه در اطلاعيه ارسال شده،حق حضور سال قبل درج نشده بود ، لذا اين اطلاعيه اصلاح و مجدادا ارسال شده است.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 درمحل  تهران-بزرگراه فتح-شهرقدس-بلوار توليدگران-جنب شهرداري شهر قدس-سالن همايش فرهنگ و هنر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آشيانه تعميراتي شهريار(سهامي خاص)20000 %
شرکت مجتمع آهن و فولاد قايم سبلان (سهامي خاص)20000 %
نيکان توسعه زنوز(سهامي خاص)501900.05 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک(سهامي خاص)7589890.76 %
ساير سهامداران حقوقي97168509.72 %
سايرسهامداران حقيقي2062318020.62 %
شرکت گروه مالي ايرانيان2900061029 %
جمع6015381960.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد امين کيان ارثي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن زاده سخا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صابر مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهداد بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه مالي ايرانيان10102561216اصلیمهدي جعفري بشلي2161831984نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري بهمن10102341535اصلیحسين خادم دوگاهه0065189388عضو هیئت مدیرهغیر موظف
دادوستداريا10102466554اصلیفاطمه خطيبي0081984111عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آوين10102685249اصلیکامبيز بالنده0071796401رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
اعتبار آفرين10102561098اصلیاحمد عظيمي النجارقي0321610611عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱,۳۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۷,۶۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۷,۶۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۱,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷۲,۹۹۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۲,۹۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۷,۷۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۲
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مالي ايرانيانحقوقیسهامی عام10102561216اصلی
نيکان توسعه زنوزحقوقیسهامی خاص14008057648اصلی
توسعه سرمايه گذاري دريکحقوقیسهامی خاص10104052682اصلی
آشيانه تعميراتي شهريارحقوقیسهامی خاص14008383404اصلی
مجتمع آهن و فولاد قائم سبلانحقوقیسهامی عام14004356528اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 156 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بدينوسيله به استحضار مي رساند: در جهت رفاه حال سسهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرراز طريق فضاي مجازي ميسر مي باشد و سهامداران محترم مي توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طريق سامانه پيام کوتاه به شماره 10000088700048 ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري نمايند.