مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 درمحل  سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک واقع در تهران - ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي - بلوار دهکده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقوقي1383600.01 %
شرکت تدبير فرداي نيک (سهامي خاص)43500000.4 %
ساير اشخاص حقيقي49230650.46 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر54408230.5 %
شرکت بانک انصار107357020.99 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار264080912.45 %
شرکت مديريت صنعت شوينده75219708269.65 %
جمع80419312374.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحمت اله هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک مصطفايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیميلاد شمس3131591080عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیحبيب همداني رجاء1280317140عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیبابک مصطفايي1751411451نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت ياران توسعه بهشهر10102781241اصلیهمايون باقري طادي1111448711عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي بهپاک10100503545اصلیامير حمزه توسلي3341353127رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۱۱,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۵۵,۵۸۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۵۵,۵۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۷۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۴۳,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۵۵۴,۹۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۴,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۰۰,۹۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۲۰,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,500,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: