موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا - نماد: ورنا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24
درمحل
کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج -شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهيد قاسم سليماني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 190825046 | 1.63 % |
|
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | 251216014 | 2.15 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا | 827545118 | 7.09 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 888392821 | 7.61 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا | 1854959253 | 15.89 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سايپا | 4411159312 | 37.78 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | علي ميرزائي ريک | 2631476999 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| تجارت الکترونيک خودرو تابان | 10320208114 | | اصلی | کيارش غفوري | 0066979099 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دکتري | مديريت کسب و کار | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا | 10103511827 | | اصلی | فرزاد ناظمي | 0068753039 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي | 14006436769 | | اصلی | سيدمحمدصادق بهشتي | 1639419578 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | بله |
|
| رويال صدف کيش | 10861527826 | | اصلی | اصغر افشارجوان | 0061226327 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي شيدائي نرميقي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاضل تامرادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1-اساسنامه جديد شرکت با اکثريت دو سوم آراء حاضرين در مجمع ،اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 66 ماده و 30 تبصره که بر مبناي اساسنامه ابلاغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، به تصويب رسيد.که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جايگزين اساسنامه قبلي شرکت مي گردد. 2- مجمع به اتفاق آراء حاضرين به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.
|
|