مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت لبنيات کالبر - نماد: غالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  بزرگراه جلال آل احمد - نبش خيابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره 500   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسن مرتضايي فر289792416.27 %
رضا عليم مروستي299875946.49 %
محمد هادي ايرواني310322636.72 %
ساير سهامداران353236717.65 %
زهره نايب زاده5445318511.79 %
لطف اله نايب زاده5821457712.6 %
جمع23799053151.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين نيک فرجام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا عليم مروستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فضلعلي همداني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تورج اسفند مند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لطف اله نايب زاده0040932303اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
رضا عليم مروستي0039704483اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش سراسري کالاي کالبر10100704836اصلیفضلعلي همداني1465575456عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آرپي نصر خمين10103702353اصلیمحمدهادي ايرواني0451257065عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع بسته بندي نصرگستر اراک10102217433اصلیحسن مرتضائي فرد1239380275عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۹,۲۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۵,۳۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۵,۳۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۶۸,۳۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶۷,۶۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۹۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۵۷,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۴,۵۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۴۶۲,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
لطف اله نايب زادهحقیقی0040932303اصلی
رضا عليم مروستيحقیقی0039704483اصلی
حسن مرتضائي فردحقیقی1239380275اصلی
بهنام نايب زادهحقیقی0068875894علی‌البدل
فضلعلي همدانيحقیقی1465575456اصلی
مرتضي ايروانيحقیقی0041607708اصلی
غلامحسين عليم مروستيحقیقی0081688474علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 578 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: