مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/06/15 درمحل  تهران، فلکه دوم صادقيه ، ابتداي بلوارفردوس شرق ، 20 متري وليعصر، کوچه ظرافتي ، پلاک 20 ، طبقه 3 ،واحد 12   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران46591520.36 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي(سهامي خاص)816989256.28 %
شرکت شاهد75376809857.98 %
جمع84012617564.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد کاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عامريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هومن مشعشعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100986880اصلیحسين گروسي3781037177عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070اصلیمجتبي دهقان0731715111نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487اصلیمحمدرضا سجاديان0054796989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت شاهدان سبز10102926182اصلیکريم بروفرد3341257152عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550اصلیهومن مشعشعي4969650896عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۷,۰۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۷,۳۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۷,۳۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۰,۴۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۸۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۳,۵۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳,۵۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شاهدحقوقیسهامی عام10100986880اصلی
سرمايه گذاري سعديحقوقیسهامی خاص10780056070اصلی
فرآوري و توسعه ابنيه شاهدحقوقیسهامی خاص10101602487اصلی
کشت و صنعت شاهدان سبزحقوقیسهامی خاص10102926182اصلی
بازرگاني شاهدحقوقیسهامی خاص10101597550اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.