مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 804694 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/06/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1400/07/07
درمحل
تهران خيابان ولي عصر نبش جام جم - سازمان مديريت صنعتي -سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
محبوبه شرکاء
2250000
0.45 %
محمدحسن غفوريان
2500000
0.5 %
ميترا احمدي
2500000
0.5 %
مهسا احمدي
2500000
0.5 %
شرکت کام کاو
3500000
0.7 %
شرکت کولهام
5000000
1 %
شرکت پاياساز
5000000
1 %
حسن احمدي
5000000
1 %
ايرج عمراني
5000000
1 %
روشنک عمراني
5000000
1 %
آزاده عمراني
5140000
1.03 %
اميد کاموري مقدم
9700000
1.94 %
انوشا کاموري مقدم
9700000
1.94 %
لارا کاموري مقدم
9700000
1.94 %
کاترين مري نيکولز
9700000
1.94 %
بيژن کاموري مقدم
11572000
2.31 %
شرکت آباد راهان پارس
12000000
2.4 %
شرکت ناورود
17050000
3.41 %
سايرين
60642498
12.13 %
جمع
183454498
36.69 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بابک شيعه بيگي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محبوبه شرکاء
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا نادري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناورود
10100867072
اصلی
بابک شيعه بيگي
0452488850
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ساختماني کولهام
10101330914
اصلی
مازيار احمدي
2092437364
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ساختماني پاياساز
10100826512
اصلی
فربد پورنيا
0067297285
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ساختماني کام کاو
10101294980
اصلی
رضا والي زاده
2659546010
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه تجارت ساتراس
14009155370
اصلی
احمد تنگساري
4609401800
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۵,۴۸۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۸,۲۸۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۸۸,۲۸۸
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۸,۲۸۸
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۰۳,۷۶۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۷۴)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۲,۹۹۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۲,۹۹۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
300,000,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
انتخاب حسابرس و بازرس علي البدل
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت آباد راهان پارس
حقوقی
97622
بيژن کاموري مقدم
حقیقی
2659488606
قباد چوبدار
حقیقی
4072138169
کاظم سماک
حقیقی
2062634609
مظفر رستم پور
حقیقی
3255598680
ناورود
حقوقی
10100867072
علي شيعه بيگي
حقیقی
4431298053
ساختماني کولهام
حقوقی
10101330914
ايرج عمراني
حقیقی
2649679591
شرکت ناوديس راه
حقوقی
44779
جمشيد شيخ اکبري
حقیقی
1465156895
ساختماني پاياساز
حقوقی
10100826512
فريدون پورنيا
حقیقی
4321913276
شرکت الموت
حقوقی
51362
محبوبه شرکاء
حقیقی
0041128419
محمدتقي ابراهيمي
حقیقی
0559276052
سعيدمحمد پزنده
حقیقی
2649019344
اميد کاموري مقدم
حقیقی
0451432878
ميرحسن سيدپور اسماعيل زاد
حقیقی
1377760197
محمدحسن غفوريان
حقیقی
4609339961
پيروز کاموري مقدم
حقیقی
2658960549
شرکت ساختماني فيلده
حقوقی
9469
شرکت راهسازي ايران
حقوقی
9313
ساختماني کام کاو
حقوقی
10101294980
مهدي زرندي
حقیقی
2802514611
جواد خوانساري
حقیقی
0531938638
پاست مستر
حقوقی
27904
هريسون
حقوقی
6660
سيدمحمدرضا حسيني
حقیقی
0036031461
مازيار احمدي
حقیقی
2092437364
مريم خوانساري
حقیقی
0075642931
بابک شيعه بيگي
حقیقی
0452488850
فربد پورنيا
حقیقی
0067297285
عليرضا موسوي
حقیقی
0071423125
سرمايه تجارت ساتراس
حقوقی
14009155370
رضا والي زاده
حقیقی
2659546010
احمد تنگساري
حقیقی
4609401800
کامبيز مهربان
حقیقی
0057218412
وندا ورزنده
حقیقی
2140294246
داود احمدي رسکتي
حقیقی
5789646484
*
حقیقی
حقوقی
*