مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/07/07 درمحل  تهران خيابان ولي عصر نبش جام جم - سازمان مديريت صنعتي -سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محبوبه شرکاء22500000.45 %
محمدحسن غفوريان25000000.5 %
ميترا احمدي25000000.5 %
مهسا احمدي25000000.5 %
شرکت کام کاو35000000.7 %
شرکت کولهام50000001 %
شرکت پاياساز50000001 %
حسن احمدي50000001 %
ايرج عمراني50000001 %
روشنک عمراني50000001 %
آزاده عمراني51400001.03 %
اميد کاموري مقدم97000001.94 %
انوشا کاموري مقدم97000001.94 %
لارا کاموري مقدم97000001.94 %
کاترين مري نيکولز97000001.94 %
بيژن کاموري مقدم115720002.31 %
شرکت آباد راهان پارس120000002.4 %
شرکت ناورود170500003.41 %
سايرين6064249812.13 %
جمع18345449836.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بابک شيعه بيگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محبوبه شرکاء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا نادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ناورود10100867072اصلیبابک شيعه بيگي0452488850رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کولهام10101330914اصلیمازيار احمدي2092437364نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني پاياساز10100826512اصلیفربد پورنيا0067297285عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کام کاو10101294980اصلیرضا والي زاده2659546010عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه تجارت ساتراس14009155370اصلیاحمد تنگساري4609401800عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۴۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۸,۲۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۸,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۸,۲۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۳,۷۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۲,۹۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۲,۹۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 300,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
انتخاب حسابرس و بازرس علي البدل