مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدليل اشکال در شماره مجوز افزايش سرمايه و همچنين شرح دقيق بند اصلاحي اساسنامه اطلاعيه پس از ويرايش مجددا منتشر گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-121 مورخ 1402/07/29، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 درمحل تهرانپارس - بلوار شهيد ناهيدي (جشنواره) جنب فرهنگسراي اشراق پلاک 9 شرکت گروه صنعتي ناب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 1195840.6 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهترشرق 703747135.19 %
حسين مصلح نيا707490035.37 %
جمع142319550.08 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مؤسسه خيريه عاطفه10860168463اصلیمهسا فدائي سرابي1640062696عضو هیئت مدیره موظفدکتراشيمي
مؤسسه قرآني تفسير جوان10860142820اصلیسيدحميد هاشمي1467191167عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم کامپيوتر
نگين داران نور10800016357اصلیسجاد پارسي مجنده1466169419نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيساير
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر10102381698اصلیداود بابائي0051872481عضو هیئت مدیره موظفديپلمرياضي فيزيک
سرمايه گذاري تيراژه گستر کيش10861519268اصلیجهانگير سعادت آرخازلو0054461413رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0051872481 ديپلم رياضي فيزيک

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي خوشنود  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيرواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد محمدي خليفه لوئي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 18,347,442 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح بند مربوط در اساسنامه