مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/08 درمحل  ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 9 - شرکت بيمه "ما"   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير84545640.21 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان435767721.09 %
سرمايه گذاري توسعه معين ملت1521653813.8 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت1656431144.14 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان1714200004.29 %
بانک ملت2666666666.67 %
گروه مالي ملت2809553617.02 %
تعاوني خردمندان صابر عصر54386949013.6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت57826026614.46 %
تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت59853725014.96 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان62374033315.59 %
جمع343328919785.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا ابراهيم پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد کاظم چاوشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد قهاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت بهاري فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
منوچهر کبيري1198953411اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حجت بهاري فر2802579797اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بيژن صادق3256637965اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمد جعفريان باباکندي1600123775اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
احمد توکل مقدم0056925409اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۳۴,۷۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۲۰,۵۰۹
تعدیلات سنواتی
(۴۵,۴۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۷۵,۰۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۵,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۲۳۹,۷۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۲۰,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۴۶۹,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۶۹,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.