مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت نوش مازندران - نماد: غنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل  خيابان وليعصر پائين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آروين تجارت ثمين(سهامي خاص)674000006.74 %
ساير سهامداران13601956313.6 %
جمع20341956320.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيما جواديان کوتنائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد قلي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد يار محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي خاکسار کهنه شهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نوش مازندران10102887657اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله
آروين تجارت ثمين14007659701اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريتبله
توسعه سرمايه الوند14007853407اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراصنايع غذاييخیر
آرام رشيدي3732004511اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
چيکا نوش ثمين14009222671اصلیسعيد يارمحمدي0062039202عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک و سيالاتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نوش مازندرانحقوقیسهامی خاص10102887657اصلی
آروين تجارت ثمينحقوقیسهامی خاص14007659701اصلی
چيکا نوش ثمينحقوقیسهامی خاص14009222671اصلی
ستاره کشت آفتابحقوقیبا مسئولیت محدود14007680920اصلی
صنايع غذائي ايرانحقوقیسهامی خاص10100833041اصلی


سایر موارد:
سهامداران محترمي که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند ، مي توانند بصورت آنلاين مجمع مذکور را از طريق تارنماي https://majma.stream1.ir/nooshmazandaran مشاهده و پيگيري نمايند.