مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1398/04/29 درمحل  تهران - خيابان شهيد دکتر بهشتي (عباس آباد) - بين خيابان پاکستان و پل مدرس - پلاک 249   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم216840010.84 %
شرکت کوشش آذين قشم317880015.89 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم360000018 %
شرکت تابان کيش360000018 %
شرکت کاوندگان قشم 360000018 %
شرکت فرآوري پويازرکان آق دره385280019.26 %
جمع20000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس احمدي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل رستم خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عرب عامري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیعباس احمدي نيري0533347300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوندگان قشم10861504332اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تابان کيش10861394189اصلیمصطفي عرب عامري0081058888عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۷,۴۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۱,۲۸۱
تعدیلات سنواتی
(۹۳,۵۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷,۷۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۷۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۵,۱۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۹۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۷,۲۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۸۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷,۵۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع تصويب نمود 7500 ريال سود بابت هر سهم بين سهامداران شرکت تقسيم و در مهلت قانوني پرداخت شود. -مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت را تصويب نمود.