د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس احمدي نيري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
لطفعلي دشمه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل رستم خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي عرب عامري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۵۷,۴۲۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۱۱,۲۸۱
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۹۳,۵۵۵)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۷,۷۲۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷,۷۲۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۶۵,۱۴۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۹۴۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۵۷,۲۰۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷,۲۰۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷,۸۷۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷,۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۰۰,۰۰۰
|
سياق نوين جهان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
مجمع تصويب نمود 7500 ريال سود بابت هر سهم بين سهامداران شرکت تقسيم و در مهلت قانوني پرداخت شود. -مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت را تصويب نمود.
|