موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت ايران دارو - نماد: ديران
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29
درمحل
خيابان جمهوري اسلامي -تقاطع پل حافظ- بازار چارسو -طبقه هفتم سالن يک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| البرز دارو | 417081 | 0.05 % |
|
| شرکت سهامي بيمه آسيا | 8084286 | 0.92 % |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 15440000 | 1.75 % |
|
| ساير | 23553800 | 2.68 % |
|
| گروه داروئي سبحان | 413976434 | 47.04 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | آرمان احمدنصراللهي | 0077876628 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | داروسازي | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | عليرضا سلطان محمدي | 0056225202 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | بله |
|
| البرز دارو | 10861412626 | | اصلی | محمدرضا بهمن زاده | 0046490817 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 10101156935 | | اصلی | مرتضي اميني | 2162521784 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک | 10102247441 | | اصلی | سيداحمد احمدي تيمورلوئي | 0383615941 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | داروسازي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي فرشيد مرادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آآقاي سروش لطفي نورودي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي علي فلاح پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي رضا شمسي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه
1.اصلاح ماده 28 اساسنامه در خصوص تکميل اعضاي هيات مديره.
2.ساير مواردي که در صلاحديد مجمع عمومي فوق العاده باشد.
نحوه حضور در جلسه (حضوري يا الکترونيکي)
مجمع عمومي فوق العاده به صورت(حضوري يا الکترونيکي) برگزار ميگردد.سهامداراني که تمايل دارند به صورت الکترونيکي در مجمع شرکت کنند در تاريخ 1403/01/28 به تارنماي https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور،سوالات خود را مطرح نمايد.
با عنايت به اينکه راي گيري صرفا به روش الکترونيکي صورت مي پذيرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام، اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ياري فرماييد.
|
|