مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توليدي و صنعتي آبگينه - نماد: کابگن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 درمحل  خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 20235872.16 %
زهرا ع مقسمي6335767667.47 %
جمع6538126369.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  زهرا ع مقمسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان ابراهيمي کلهرودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي زينلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صدف صدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ماشااله ع مقسمي4131788098اصلیمدیر عامل موظف
زهرا ع مقسمي0036135267اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
مرتضي زينلي5209954137اصلیمدیر مالی موظف
صدف صدري0013825208اصلیعضو هیئت مدیره موظف
احسان ابراهيمي کلهرودي0058137483اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۷۱,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۴۵,۶۶۳)
تعدیلات سنواتی
(۳۰,۵۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۷۶,۲۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۷۶,۲۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۴۷,۲۴۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۴۷,۲۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۴۷,۲۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۸۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۳,۹۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
به جز موارد فوق تصميم ديگري اتخاذ نگرديد