مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح مبلغ سرمايه ثبت شده شرکت به مبلغ 6،485،031 ميليون ريال نسبت به اطلاعيه منتشر شده با شماره پيگيري 773348
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه کوثر - نماد: کوثر(بکوثر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26 درمحل  اتوبان شهيد حقاني تقاطع شهيدهمت هتل بزرگ ارم سالن سپهر   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم دريافت تائيد صلاحيت حرفه اي تعداد کافي اعضاي منتخب جهت عضويت در هيات مديره از سوي بيمه مرکزي ج.ا.ا مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/05/09 و در محل ميدان آرژانتين-خيابان الوند-پلاک 24-سالن جلسات بيمه کوثر برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق بيمه نيروهاي مسلح9826800.02 %
اشخاص حقيقي30423250.05 %
آينده سازان فرداي کوثر2327062433.59 %
موسسه فرهنگي ،خدماتي ثامن الائمه3785032545.84 %
شرکت سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان4321500016.66 %
شرکت خدمات بيمه اي سهند مشاور 6353914829.8 %
صندوق بيمه عمر پرسنل آجا64855306710 %
صندوق بيمه عمر پرسنل ناجا64858069510 %
صندوق بيمه عمر پرسنل سپاه64858329010 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح94980595814.65 %
موسسه توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح128264381019.78 %
جمع586094280590.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير هوشنگ جنگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميد زهرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد هادي شيخ الاسلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي مقصودي گنجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ودجا نهصد و نود و هشت هزار و يکصد و پنجاه14003544080اصلیسيدمحمود هاشمي0033931356عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران14003544873اصلیمجيد مشعلچي فيروزآبادي4431575316نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فرهنگي خدمات مسافرت هوايي گردشگري و زيارتي ثامن الائمه10260135725اصلیعيسي احمدنژاد1601901860عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح10104011299اصلیاصغر ابن الرسول1261583698عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي14003546803اصلیمحمود احمدپوردارياني0034799591رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۵۵۸,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۷۹,۴۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۷۹,۴۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۵۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۹۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۳۵۰,۱۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۲۷,۹۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۲۵۵,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۴۶۶,۴۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۹۶,۷۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۹۶۹,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸۵
سرمایه
۶,۴۸۵,۰۳۱
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته هاي حاکميت شرکتي برابر با حق حضور اعضاي هيات مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1400 به طور ناخالص ماهانه 13،500،000 ريال بابت حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. در راستاي ماده 14 آيين نامه 87 شورايعالي بيمه ،سرکار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان اکچوئر رسمي اصلي و سرکار خانم فاطمه امدادي به عنوان اکچوئر رسمي علي البدل به مدت دو سال انتخاب گرديدند و هرگونه تغيير و جابه جايي اکچوئر اصلي و علي البدل به هيات مديره تفويض گرديد . همچنين حق الزحمه ايشان بر اساس ابلاغيه هاي بيمه مرکزي ج.ا.ا پرداخت خواهد شد. انتخاب اعضاي هيات مديره به دستور رئيس مجمع طي تنفسي 14 روزه،به مجمع آتي که در تاريخ 1400/05/09 برگزار مي گردد موکول گرديد.