د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير هوشنگ جنگي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميد زهرابي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد هادي شيخ الاسلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي مقصودي گنجه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۲,۵۵۸,۲۰۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۳۷۹,۴۹۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۳۷۹,۴۹۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۸۷,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۹۱,۹۹۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۳,۳۵۰,۱۹۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۲۷,۹۱۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۵۵,۸۲۰)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۱,۴۶۶,۴۶۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۹۶,۷۳۷)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸,۹۶۹,۷۲۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۹۳۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۸۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۴۸۵,۰۳۱
|
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
13,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
3,300
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته هاي حاکميت شرکتي برابر با حق حضور اعضاي هيات مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1400 به طور ناخالص ماهانه 13،500،000 ريال بابت حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
در راستاي ماده 14 آيين نامه 87 شورايعالي بيمه ،سرکار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان اکچوئر رسمي اصلي و سرکار خانم فاطمه امدادي به عنوان اکچوئر رسمي علي البدل به مدت دو سال انتخاب گرديدند و هرگونه تغيير و جابه جايي اکچوئر اصلي و علي البدل به هيات مديره تفويض گرديد . همچنين حق الزحمه ايشان بر اساس ابلاغيه هاي بيمه مرکزي ج.ا.ا پرداخت خواهد شد.
انتخاب اعضاي هيات مديره به دستور رئيس مجمع طي تنفسي 14 روزه،به مجمع آتي که در تاريخ 1400/05/09 برگزار مي گردد موکول گرديد.
|