مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت لوله وماشين سازي ايران - نماد: فلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي- شهرک والفجر- انتهاي خيابان ايرانشناسي- ميدان شهداي دانشجو- خيابان نهم- پلاک 6-سالن آمفي تئاترمرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق حمايت وبازنشستگي آينده ساز29600000.59 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 434060208.68 %
سايرسهامداران8010164916.02 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صباء (سهامي خاص)11315282522.63 %
جمع23962049447.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن برومند حيدرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیمجيد بهرامي2991273801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه) 14005062641اصلیسيدعلي حسيني1290381135عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوشگران بازار سرمايه14004760805اصلیبيژن برومندحيدرآبادي2991599571عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد فيبر ايران10100429427اصلیبهرام محمودزاده هشترودي0064011674نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیفريد محمدي4285012571عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۸۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۲۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۲۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۲۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹,۱۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۹۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه) حقوقیسهامی خاص14005062641اصلی
کاوشگران بازار سرمايهحقوقیسهامی خاص14004760805اصلی
توليد فيبر ايرانحقوقیسهامی خاص10100429427اصلی
سرمايه سازان نيک زرفامحقوقیسهامی خاص14007230580اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000,000 12,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود