د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد رضا سبزواري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميد سخايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن سعيدبخش
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميده اسماعيل زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷۶۱,۰۱۵
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۸۶۰,۳۶۳
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۸۶۰,۳۶۳
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۲,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴۵۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۹۸,۳۶۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۵۹,۳۷۸
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸,۰۵۱)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۰۲۱,۳۲۷
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۲,۵۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۱۸,۸۲۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۳۸
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۲۵۰,۰۰۰
|
رازدار
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه تدبير
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | حقوقی | سهامی عام | 10260272518 | اصلی |
| مهندسي راه آهن بهين ريل | حقوقی | سهامی خاص | 10101246352 | اصلی |
| توکا ريل | حقوقی | سهامی عام | 10260450980 | اصلی |
| راهوار نيرو آريا | حقوقی | سهامی خاص | 10103912876 | اصلی |
| سرمايه گذاري توسعه توکا | حقوقی | سهامی عام | 10260439863 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
3,750
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
17,500,000
|
28,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
1,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
3,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
جهت رعايت حال سهامداران محترم ، جلسه بصورت آنلاين نيز پخش مي گردد، سهامداران محترم مي توانند با مراجعه به وبسايت شرکت آسيا سير ارس (سهامي عام) به آدرس https://asiaseiraras.ir لينک آنلاين ورود به جلسه را دريافت و با استفاده از گزينه مهمان به صورت مجازي و آنلاين ما را در برگزاري مجمع ياري فرمايند. ضمنا سولات سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع از طريق درگاه سايت پخش کننده مراسم قابل دريافت مي باشد
|