مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه دارويي سبحان - نماد: دسبحا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  خيابان جمهوري اسلامي، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو طبقه 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
البرزدارو23530 %
داروسازي توليد دارو23550 %
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک89140 %
سبحان دارو140500 %
پخش البرز306950 %
داروسازي سبحان انکولوژي1321880 %
ساير9482300.03 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز937708872.89 %
شرکت سرمايه گذاري البرز211284907665.19 %
جمع220775874868.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  1  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدمهدي ناصري4280908427عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سبحان دارو10102402553اصلیسيدمهدي رضوي3992109860نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیغلامرضا حيدري کردزنگنه4819747551رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
البرز دارو10861412626اصلیعلي فلاح پور4989711580عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۳۸۷,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۷۰۶,۳۰۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۰۶,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۶۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۴۴,۸۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۶۳۲,۶۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰,۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۹۳۴,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۶۴۷,۶۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۹۸۶,۴۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۶۱,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۳۰
سرمایه
۳,۲۴۱,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
همشهري ، اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,555,555 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,889 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
. ساير موارد