مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30 شرکت گروه صنايع کاغذ پارس - نماد: چکاپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  در محل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به آدرس تهران،خيابان بهشتي ، خيابان خالداسلامبولي(وزرا)،نبش کوچه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد جواد مقدم6637770627.09 %
ساير سهامداران143299256715.31 %
شرکت سرمايه گذاري اهتمام ايرانيان270604610328.92 %
جمع480281573251.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي احمدزاد اصل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد امدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبرز پرنا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آوري فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري اهتمام ايرانيان10320498462اصلیحسن عبدالهي شهولي2001562136عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
ارزش آفرين اميد ايرانيان14009242010اصلیعطاءالله آقاسي2803393646عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادبله
ارزش آفرين اهتمام پارس14009203314اصلیمجيد آوري فرد0384942131نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
سرمايه گذاري صنعتي اهتمام ايرانيان14009475061اصلیسيدعبداله مؤذني3358068021رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
ارزش آفرينان اهتمام اميد14009269262اصلیقاسم فدائي0073922307عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۴۶,۸۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۳۰۴,۸۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۳۰۴,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۶۸,۹۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۰۳۵,۸۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۷۹,۹۹۵)
سود قابل تخصیص
۴,۷۰۲,۷۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۵,۹۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۶۴۶,۸۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۴,۴۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۵۴۲,۳۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
سرمایه
۹,۳۵۸,۰۶۵
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 70,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 30,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 3,150
3,500
سایر موارد:
دستور جلسه: 1. استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/08/30 2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/08/30 3. بررسي و اخذ تصميم و تصويب صورتهاي مالي (ترازنامه ، سود و زيان و ...) سال مالي منتهي به 1402/08/30 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 5. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار شرکت 6. تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره 7. اتخاذ تصميم در خصوص سود 8. تعيين حق الزحمه کميته ها 9. ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد