مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل  سالن همايش‌هاي شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)‌به‌ آدرس؛ خيابان مطهري، بعداز چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک 334 طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختمان صنايع بهشهر تهران(سهامي عام)20830 %
شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين100000 %
شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر100000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(سهامي عام)174268581.74 %
ساير سهامداران186004171.86 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)76698335676.7 %
جمع80303271480.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیحميدرضا حقي3874681831نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر10860308036اصلیکيوان شعباني6309952102عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين10101952529اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۷۰,۲۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۶۰,۸۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۶۰,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳,۷۹۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۰۷,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۷۷,۲۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۴۴,۰۴۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۳۳,۲۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۳,۲۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,200 8,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 3,000
3,000
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد وجود نداشت.