مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت بازرگاني و توليدي مرجانکار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 درمحل  باشگاه بانک سپه به نشاني: تهران – خيابان استاد مطهري، نرسيده به خيابان دکتر شريعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سپه20000.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه24860.01 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد100000.03 %
سايرين7434601.86 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (سهامي عام )27124046.78 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد2458792761.47 %
جمع2805827770.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فدائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمجيد فدائي0036663514عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیهادي قره باغي يامچي1570110328عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیولي اله اميني1289728836نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیعباس دادرس0074333951عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیابراهيم سليماني2239683627رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۶۶۰
تعدیلات سنواتی
(۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۷۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۰
سرمایه
۴۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 140 160 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-