مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/05/23
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/05/30
درمحل
اصفهان -ابتداي چهارباغ بالا-مجتمع تجاري اداري کوثر-طبقه دوم-واحد 420-دفترمرکزي شرکت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان
1000010
1.33 %
شرکت قائم سپاهان
3316706
4.42 %
سايرسهامداران
8012139
10.68 %
شرکت احياءفولادسپاهان
30122468
40.16 %
جمع
42451323
56.6 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا لطف اله خواجو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر حسيني نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالجليل نظارات
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سراميکهاي صنعتي اردکان
10840024608
اصلی
محمدرضا لطف اله خواجو
1287934994
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
آزمون احياء سپاهان
10260434191
اصلی
علي احقر
0042829046
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
10260326724
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي قائم سپاهان
10260334425
اصلی
علي اصغر حسيني نژاد
1260547991
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۳,۹۳۷)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۵۸,۶۵۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۴۷۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۶۰,۱۲۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۶۰,۱۲۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۷۴,۰۵۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۴,۰۵۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۴,۰۵۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۸۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۷۵,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
25,000,000
35,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
خاطرنشان مي شود به موجب ابلاغيه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستادملي مبارزه با کروناوابلاغيه شماره 50/440/پ/98مورخ 1398/12/26سازمان بورس واوراق بهادارکه اعلام مي نمايد(تا اطلاه ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفادرشرايطي که حداکثرباحضور 15سهامدار حقيقي وححقوقي تشکيل شود امکان پذير مي باشد) وسهامداران بامشاهده در تارنماي www.skyroom.online/ch/m1412/behsaramوگزينه مهمان مارادربرگزاري مجمع ياري نماييد سايرموارد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالجليل نظارات
حقیقی
1828918091
علي پنبه چي
حقیقی
0000023941
محمدرضا لطف اله خواجو
حقیقی
1287934994
علي اصغر حسيني نژاد
حقیقی
1260547991
سراميکهاي صنعتي اردکان
حقوقی
10840024608
آزمون احياء سپاهان
حقوقی
10260434191
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
حقوقی
10260326724
شرکت ايثار فجر کاشان
حقوقی
1350
شرکت ماسه ريخته گري چيروک طبس
حقوقی
0000001
مهندسي قائم سپاهان
حقوقی
10260334425
اميروفائي نژاد
حقیقی
1262256445
علي احقر
حقیقی
0042829046
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان
حقوقی
10102206290
تجارت و اسکان احياء سپاهان
حقوقی
10861151356
سيدعلي اکبر سيدحسن زاده
حقیقی
1262316170
اميد حفيظي
حقیقی
1288111835
عليرضا غفوري دستجردي
حقیقی
1287388711
ايرج شريفي
حقیقی
1285772954
عليرضا سعيدي
حقیقی
1199614531
محسن پهلوان زاده
حقیقی
1262255211
علي اصغر مهدي فساراني
حقیقی
1291471790
سيدمحمد امامي ميبدي
حقیقی
4489615698
عليرضا عبداللهي
حقیقی
4432534133
کمال امراللهي
حقیقی
4431725334
بهروز پورشعبان
حقیقی
0062323318
*
حقیقی
حقوقی
*