مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/05/30 درمحل  اصفهان -ابتداي چهارباغ بالا-مجتمع تجاري اداري کوثر-طبقه دوم-واحد 420-دفترمرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان10000101.33 %
شرکت قائم سپاهان33167064.42 %
سايرسهامداران801213910.68 %
شرکت احياءفولادسپاهان3012246840.16 %
جمع4245132356.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا لطف اله خواجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حسيني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سراميکهاي صنعتي اردکان10840024608اصلیمحمدرضا لطف اله خواجو1287934994نایب رئیس هیئت مدیره موظف
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیعلي احقر0042829046رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعلي اصغر حسيني نژاد1260547991عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۳,۹۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۵۸,۶۵۲)
تعدیلات سنواتی
(۱,۴۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۶۰,۱۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۶۰,۱۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۷۴,۰۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۴,۰۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۴,۰۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۸۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
خاطرنشان مي شود به موجب ابلاغيه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستادملي مبارزه با کروناوابلاغيه شماره 50/440/پ/98مورخ 1398/12/26سازمان بورس واوراق بهادارکه اعلام مي نمايد(تا اطلاه ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفادرشرايطي که حداکثرباحضور 15سهامدار حقيقي وححقوقي تشکيل شود امکان پذير مي باشد) وسهامداران بامشاهده در تارنماي www.skyroom.online/ch/m1412/behsaramوگزينه مهمان مارادربرگزاري مجمع ياري نماييد سايرموارد