مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل  تهران - خيابان شريعتي - نبش خيابان شهيد قندي - سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نورپلاست پيام10000 %
هادکو35840 %
کابل افشان ايران2983070.17 %
شرکت بازرگاني پيام قشم3001270.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد4383740.24 %
شرکت نما الکترونيک پيام8581280.48 %
شرکت توليد سموم علف کش22069641.23 %
توسعه و گسترش آزمايش38484812.14 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس43863432.44 %
شرکت پادذوب تهران71694003.98 %
ساير148500008.25 %
اميرحسين داوديان151653208.43 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس5701347031.67 %
جمع10653949859.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواددولتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سحر حکمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاتکه وادي خيل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
هادکو10100553037اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
عصر اقتصاد رسا قم10590039007اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۹,۸۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۳,۴۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۳,۴۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۶,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۶,۲۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۱۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹۲,۰۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۶,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 20,700,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 210,600,000 475,200,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در مورد ميزان سود تقسيمي تنفيذ و تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت ميزان حق حضور در جلسات کميته هاي تخصصي 6/800/000 ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه براي هر يک از اعضا تعيين و مصوب گرديد. مجمع به هيئت مديره اختيار داد تا سقف پنج ميليارد ريال در خصوص مسئوليت هاي اجتماعي هزينه کند.