موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر - نماد: کتوسعه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26
درمحل
خيابان شريعتي- تقاطع طالقاني پلاک 173 مرکز همايش هاي کانون اسلامي انصار
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران حاضر در مجمع | 347384 | 0.03 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري عمران وساختمان معين کوثر | 1070000 | 0.1 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 1070000 | 0.1 % |
|
| شرکت نفت و گاز کوثر | 1070000 | 0.1 % |
|
| موسسه توسعه کسب و کار رويش کوثر | 26500000 | 2.48 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز | 159199066 | 14.88 % |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 698753425 | 65.3 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 10100931903 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | زمين شناسي | خیر |
|
| نفت و گاز کوثر | 10100773797 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 10101202346 | | اصلی | خسرو احمدوند | 0321616081 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| توسعه کسب و کار رويش کوثر | 10100583123 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | فيزيک | خیر |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 14006852814 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد رضا جعفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
صديقه شيرواني باقري شادان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد حکاک زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي سلگي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
با عنايت به توضيحات هيات مديره مبني بر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تطابق اساسنامه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با اساسنامه نمونه سازمان مذکور، بدينوسيله مفاد ماده 14،18،19،28 اساسنامه شرکت، اصلاح مي گردد:
ماده 14: اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم
ماده 18: وظايف و اختيارات مجامع عمومي
ماده 19: شرايط حضور در مجامع و مشارکت در راي گيري
ماده 28: تکميل اعضاي هيات مديره
کليه اصلاحات در راستاي اساسنامه ابلاغي سازمان بورس صورت گرفت.
جلسه مجمع ساعت 12 خاتمه يافت و مجمع عمومي به آقاي علي سلگي به شماره ملي 3961109249 با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذيل دفاتر در اداره ثبت شرکتها راا امضا نمايد.
|
|