مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت داروسازي کوثر - نماد: دکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 درمحل  کيلومتر 17 جاده قديم کرج(بزرگراه فتح)، خيابان داروگر، داروسازي کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 511757003.01 %
اشخاص حقوقي546490613.21 %
خانواده آقاي بانکي 85278959150.16 %
جمع95861435256.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس يزدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک مصباحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ربيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين کمائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کومين زاد نيرو10102149772اصلیعباس يزدلي0322342236عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي ماليبله
هلپاک10100712064اصلیبابک مصباحي0054629942نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
مديريت توسعه سپند فردا10320303684اصلینسرين غفارپور1287882188عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
اعلا نيرو10101320720اصلیاميرحسين جمشيدي0790389282رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
محمدمهدي حقوقي1199125636اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کومين زاد نيروحقوقیسهامی خاص10102149772اصلی
هلپاکحقوقیسهامی خاص10100712064اصلی
مديريت توسعه سپند فرداحقوقیسهامی خاص10320303684اصلی
اعلا نيروحقوقیسهامی خاص10101320720اصلی
تلاش انگيزه داراي آرياحقوقیبا مسئولیت محدود14006249920اصلی
سهيل فقيهيحقیقی4433314005علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد مطرح نگرديد.